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深圳破获特大出口骗税案，牵涉15家公司，涉案金额超29亿元

2020-11-25 16:38网址：http://www.gzsuixin56.com浏览数:158次 
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今年7月份，深圳警方在公安部的指导下，历经7个月的侦查，一举打掉了一个涉及全国多个省市的骗税团伙，涉案金额价税合计29亿多元。这也是深圳警方对骗税犯罪集团实现全链条精准打击的成功战例。

虚假登记企图混淆警方视线

2019年12月，国家税务总局、深圳市税务局在日常排查中相继发现，本地有15家公司在增值税发票开具上有异常。


根据税务部门提供的报案线索，警方经过一系列调查后确认，这是一起性质恶劣的骗取出口退税的案件，但是犯罪嫌疑人非常狡猾，他们通过虚假登记的手段骗过了税务部门，也给警方摆了一个巨大的迷魂阵。


案件性质确认后，公安、税务、海关、人民银行等部门联合成立“12・16”专案组，深圳市公安局经济犯罪侦查局作为主侦单位负责侦办此案。

在涉税案件中，最关键的元素就是数据。嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据，都是以数据的形式呈现。犯罪嫌疑人利用国家税务政策的便利措施，通过互联网和大数据对犯罪行为进行伪装，对他们的行踪进行掩盖，侦查难度极大。


深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队副科长 林华栋：特别是这种骗税案件，数据就是我们的血液。案件前期经营的时候，我们面对的是海量的数据，我们这个案件在前期分析的时候，数据量超过一千万条。

打击涉税犯罪警方与多部门携手合成作战

由于涉税犯罪行为的特殊性，仅靠警方一家难以实现有效打击。因此，深圳警方数年前就与税务、海关、中国人民银行等部门建立了合作机制，前不久，这一机制升级为“深圳警税合成作战中心”。

各部门通力合作和信息技术的充分应用，经过两个月的分析，警方终于从上千万条数据中，筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。警方发现，这15家公司背后的可疑资金都指向了一个叫刘某的人。

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队民警 韩凤龙：调查过程中，我们发现以刘某为首的具有地域性特征的一个骗税团伙。我们通过碰撞票流、资金流，以及大数据平台的数据，把骗税团伙人员架构和公司架构逐步梳理出来。

拓展侦查掌握骗税全链条

通过对刘某的调查，警方逐渐掌握了涉及这一案件的上下游企业，以及100多个对公对私银行账号。他们发现，这一案件上游企业分布在江苏、江西、山东、河南等多个省份，而刘某只是这起骗税案件的一环，它的上游还有数个专门从事发票虚开的犯罪团伙，在它的下游还有专门提供服务的不法货代和地下钱庄。
这些犯罪嫌疑人分工明确，各自只负责自己的环节，在没有真实货物交易的情况下，以虚假的销售合同，非法取得增值税专用发票进行配票，然后再通过地下钱庄结汇，最终取得整套退税手续，并向税务机关申报出口退税。

为了取得有效证据，警方多次组织前往江西、江苏等地开展调查，历经7个多月的抽丝剥茧，大海捞针般的工作，最终锁定了犯罪链条的团伙成员。

在公安部统一协调组织下，2020年7月16日，专案组在全国多个省市抓获包括主犯刘某、周某等人在内的所有团伙主要犯罪嫌疑人77名，涉案金额价税合计29亿多元。目前，由这一案件引出的犯罪团伙、地下钱庄等其他案件仍在侦破过程中。


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